路透社记者指责币安过去 4 年与伊朗的现金流接近 80 亿美元

路透社记者汤姆·威尔逊 (Tom Wilson) 昨天发表了一篇长篇文章，称尽管美国实施旨在切断该国与全球金融体系联系的制裁，但币安交易所迄今已处理了价值 80 亿美元的伊朗交易。 交易。 币安全球制裁总监Chagri Poyraz也在不久后公开回应。

路透社：2018年以来，流入伊朗的黄金白银已达近80亿美元

该报告援引 Chainalysis 的数据称，自 2018 年以来伊朗比特币最新消息，Binance 与伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 之间交换的资金总价值约为 79 亿美元（包括 29.5 亿美元的直接转账和 50 亿美元的转账）。 间接转移）。 其中大约四分之三通过波场 (TRX)。

此外，该报道还称，尽管币安自2021年8月起全面实施KYC系统，但自此至今年11月，该交易所直接处理了来自Nobitex等伊朗交易所的近10.5亿美元交易。 贸易。

事实上，早在今年7月，同一位路透社记者Tom Wilson就发表了一篇报道，声称币安在美国对伊朗实施制裁的情况下继续为伊朗用户提供服务。 昨日发布的报告进一步指出，自币安CEO赵长鹏（CZ）7月发表反驳以来，币安仍处理了来自伊朗的约8000万美元交易。

币安高管回应

对此，币安全球制裁总监Chagri Poyraz特别发布回应公告称，虽然币安绝不是一家必须遵守美国法律的美国公司，但作为行业领导者，公司仍努力让被制裁的公司个人远离这个平台。

Chagri Poyraz指出，仅仅分析区块链数据很可能得出不正确的结论，并对与制裁相关的资金流向做出不正确的假设。

“从伊朗钱包接收转账的虚拟资产服务提供商 (VASP) 可能无意与他们互动，VASP 也可能有适当的程序和条款来处理来自这些受制裁市场的入站转账。”

Chagri Poyraz强调，币安对此类交易有最严格的保护措施。 如果经分析确定现金流来自受制裁个人，币安将立即成立工作组，冻结转账，冻结账户伊朗比特币最新消息，并遵守团队制定的公司合规条款。

不过，Chagri Poyraz 也承认，由于最近合作伙伴的保护措施失效，确实有部分资金来自伊朗流入该交易所。 尽管现阶段没有任何一家交易所能够完全解决这个问题，但 Chagri Poyraz 表示，币安将继续与合作伙伴密切合作，开发解决方案，以加强针对这一行业问题的系统和流程。

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